Trece casinos a lo largo de ocho estados de la República Mexicana han sido bloqueados y suspendidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por su presunta vinculación con operaciones de lavado de dinero. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) identificó que estos establecimientos estaban siendo utilizados por el crimen organizado para legitimar ingresos ilícitos.
La investigación de Hacienda reveló que los casinos detectados, ubicados en estados como Jalisco, Nuevo León, Sinaloa y la Ciudad de México, realizaban transferencias a destinos internacionales como Estados Unidos y Panamá. Lo más notable es el mecanismo de lavado: utilizaban plataformas digitales no supervisadas y a personas con perfiles económicos no acordes a las sumas manejadas, como amas de casa, estudiantes, jubilados y desempleados.
Estas personas, según detalló la dependencia, funcionaban como «prestanombres», transfiriendo la totalidad de los fondos a los verdaderos dueños para «legitimar los ingresos aparentemente obtenidos en juegos». Tras el bloqueo de cuentas y la suspensión inmediata, la SHCP, a través de la UIF, interpondrá las denuncias correspondientes ante la FGR para perseguir delitos como lavado de dinero y asociación delictuosa.
