El gobierno de Estados Unidos emitió una alerta para que las empresas de transferencia de dinero refuercen la vigilancia sobre las remesas hacia México, especialmente las realizadas por indocumentados.
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro informó que ha habido un aumento significativo en las transferencias transfronterizas y remesas desde Estados Unidos. Por ello, se intensificaron las medidas para advertir sobre los riesgos asociados.
Las empresas deberán reportar actividades sospechosas en transacciones a partir de 2 mil dólares si se presume que están vinculadas a infracciones legales. Esta medida busca prevenir el uso del sistema financiero para movilizar fondos ilícitos.
La disposición también abarca operaciones con ingresos de empleos ilegales o recursos que las instituciones financieras consideren ilícitos, especialmente por personas en situación migratoria irregular.
FinCEN aclaró que estas acciones son parte de los esfuerzos del Departamento del Tesoro para evitar que fondos de origen ilícito sean enviados al extranjero, incluyendo a México.
«Estas medidas son cruciales para proteger la integridad del sistema financiero estadounidense», afirmó un portavoz de FinCEN al final del comunicado.
